證券簡稱：重慶港九 證券代碼：600279 公告編號：臨2020-002號
重慶港九股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十二次會議于2020年4月13日以通訊表決形式召開，應(yīng)參加表決的監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事5人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》。
2019年，公司監(jiān)事會認(rèn)真履行法律、法規(guī)以及公司章程賦予的職責(zé)，扎實(shí)開展監(jiān)事會監(jiān)督工作，切實(shí)維護(hù)出資人、公司及職工利益，并對以下事項(xiàng)發(fā)表了意見：
1．監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)完善內(nèi)控制度，依法經(jīng)營，規(guī)范管理，經(jīng)營決策程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事和高級管理人員勤勉盡職，沒有發(fā)現(xiàn)公司董事和高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違法違紀(jì)和損害公司、公司股東及其他相關(guān)利益者利益的行為。
2．監(jiān)事會對檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會依法對公司財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理以及財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)管理規(guī)范、財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好。公司2019年度報(bào)告真實(shí)、客觀地反映出公司2019年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況。大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，所出具的審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀、公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與2019年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
3．監(jiān)事會對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司收購和出售資產(chǎn)，價(jià)格公允，相關(guān)的決策程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東權(quán)益的情況。
4．監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司的關(guān)聯(lián)交易遵循了市場公允原則，交易程序符合國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于公司2019年年度報(bào)告及其摘要的議案》。
公司監(jiān)事會對公司2019年年度報(bào)告及其摘要進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：
1. 公司2019年年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
2. 公司2019年年度報(bào)告及其摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2019年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
3. 公司監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與2019年年度報(bào)告及其摘要編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
五、審議通過《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》。
監(jiān)事會認(rèn)為：本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展長遠(yuǎn)利益和股東權(quán)益，同意該利潤分配預(yù)案。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
六、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常的經(jīng)營發(fā)展需要，有利于保持公司運(yùn)營穩(wěn)定，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
七、審議通過《關(guān)于2019年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》。
公司監(jiān)事會對《2019年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真審閱并發(fā)表如下意見：
公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度基本健全，并能夠得到有效執(zhí)行，公司現(xiàn)有的內(nèi)控體系能夠適應(yīng)公司管理和企業(yè)發(fā)展的需要，總體上符合國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)要求。
《2019年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制體系的建立、運(yùn)行及監(jiān)督情況。公司監(jiān)事會對《2019年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》無異議。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
八、審議通過《關(guān)于調(diào)整監(jiān)事的議案》。
根據(jù)公司第二大股東國投交通控股有限公司（目前持有公司14.91%股份）提名，同意單基耘為第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，李鑫將不再擔(dān)任公司監(jiān)事。
李鑫在擔(dān)任公司監(jiān)事期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，積極推動(dòng)公司規(guī)范運(yùn)作，為公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。公司對李鑫在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
重慶港九股份有限公司監(jiān)事會
2020年4月15日
