證券代碼：600279 證券簡(jiǎn)稱：重慶港 公告編號(hào)：臨2024－039號(hào)
重慶港股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重慶港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年10月16日以通訊表決的方式召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，應(yīng)參加表決的董事6人，實(shí)際參加表決的董事6人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
該議案須提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司今日臨2024-040號(hào)公告。
二、審議通過(guò)《關(guān)于重慶港九兩江物流有限公司吸收合并重慶果園大宗生產(chǎn)資料交易有限公司的議案》。
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司今日臨2024-041號(hào)公告。
特此公告
重慶港股份有限公司董事會(huì)
2024年10月17日
